İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kaynağı belli olmayan paraların yurda sokulması amacıyla hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 şirkete operasyon yapıldığını ve çok sayıda mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmada, döviz dönüşüm desteğinden usulsüz yararlanmak ve kaynağı belirsiz parayı finansal sisteme sokmak amacıyla hayali ihracat-ithalat faturaları düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Şirketler, taşınmazlar ve araçlara el konuldu
Savcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında, tespit edilen şirketler ve bağlantılı kişilere ait olduğu değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla ve arsa, 12 konut ile 104 araca el konuldu.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonların Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de de gerçekleştirildiği belirtilirken, 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı olarak 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
