İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda, aralarında İzmir'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını değerlendirdi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesi, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.
İşlem hacmi 30 milyar liraya ulaştı
Yapılan mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Bu para trafiğinin, kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyal incelemeleri, iletişim kayıtları, ifade tutanakları ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına tedbir
İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir uygulanırken; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
