İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede; bankanın, bankacılık mevzuatına aykırı biçimde yüksek faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik benzeri faaliyet yürüttüğü, ayrıca kredi kullanan müşterilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek ücret talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor.
Dört şüpheli yakalandı
Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda dört şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Aynı bankaya daha önce de inceleme başlatılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Ocak ayında da Q Yatırım Bankası hakkında soruşturma başlatmıştı.
'Tefecilik ve kara para aklama' suçlamalarıyla yürütülen 2025/202063 sayılı dosya kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı.