Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 24 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen yaklaşık 192 milyar liralık para trafiğini yönettiği ve bu gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla akladığı öne sürülen İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç örgütü hedef alındı.
Kapalıçarşı bağlantısı iddiası
Soruşturma kapsamında, örgütün Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları ve kuyumculuk firmalarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek amacıyla ticari faaliyeti bulunmayan, düzenli geliri olmayan ve çoğunlukla 20-30 yaş aralığındaki kişileri kullandığı belirlendi.
Havuz hesap sistemi kurdukları tespit edildi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen kişilerin hesaplarına belirli dönemlerde 100 bin lira yatırılarak bu hesapların yasa dışı bahis faaliyetlerinde 'havuz hesap' olarak kullanıldığı belirtildi.
Yapılan mali incelemelerde, havuz hesap sahibi şüpheliler arasında işlem hacmi en düşük olan kişinin bile hesap hareketlerinin yaklaşık 90 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.
Şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu
MASAK raporları doğrultusunda sürdürülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 104 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsa dahil olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarının da bloke edildiği öğrenildi.